Нацбанк Беларуси утвердил 45 признаков подозрительных финопераций

[Редакция]

Национальный банк Беларуси утвердил инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Соответствующее постановление правления Нацбанка №818 от 24 декабря 2014 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Читать новость на сайте...