Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались финансовыми махинациями по обналичиванию денежных средств, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Задержано трое неработающих минчан, которые на протяжении длительного периода времени, находясь в Минске, обогащались за счет незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выводом из страны валюты. В организованной группе четко разделялись роли (руководитель, бухгалтер, курьер), имелась обширная сеть постоянных клиентов.
Установлено, что подозреваемые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и действовали от имени подконтрольных им лжепредпринимательских коммерческих структур, зарегистрированных в Соединенном Королевстве Великобритания, используя при этом печати, реквизиты, бланки бухгалтерских документов и расчетные счета в банках Латвийской Республики. В частности, проводили для различных субъектов хозяйствования финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Для придания легальности данным операциям оформлялись и предоставлялись подложные бухгалтерские документы.
По предварительной информации, в результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход в сумме более Br90 млрд.
В ходе задержания у подозреваемых изъято свыше $380 тыс., около 100 печатей различных "фирм-однодневок".
За незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, 23 сентября Следственным комитетом Республики Беларусь в отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК РБ.
Источник: БЕЛТА
Минэкономики России прогнозирует девальвацию белорусского рубля на 37%
Что изменится при техосмотре в Беларуси с 1 ноября