Силовики накрыли крупную сеть мошеннических колл-центров. СК поделился подробностями дела

Главным управлением цифрового развития Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД и управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Российской Федерации проведен ряд задержаний лиц, причастных к деятельности международной организованной преступной группы, чьи офисы базировались на территории Минска и Москвы.

По данным следствия с февраля 2020 по январь текущего года злоумышленники осуществляли "холодные звонки" и предлагали гражданам разных стран, в том числе Беларуси, свое содействие в получении высокого заработка на онлайн-инвестициях, обещая гарантированный доход и последующую его выплату. При этом предлагаемые гражданам интернет-ресурсы являлись "фейковыми". При переводе потерпевшими денежных средств на рекомендуемую площадку, злоумышленники их похищали, создавали видимость дохода, а при попытке вывода прибыли переставали выходить на связь.

По уголовному делу задержано более 50 участников организованной группы. Это граждане Беларуси, России и Украины.

В отношении 48 подозреваемых с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Международная организованная преступная группа совершала преступления на протяжении 3 лет. Их офисы, в виде call-центров, находились в Минске, Москве и городах других стран. Атаки мошенников были направлены не только на граждан Беларуси, но и зарубежных государств. Они создали и разместили в сети Интернет более 100 информационных ресурсов с ложной информацией о возможности получения высокого дохода за счет инвестирования в деятельность финансовых компаний или торговли на бирже, - пояснил начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета Андрей Мотолько.

На интернет-ресурсах граждане заполняли специализированные анкеты. После с ними связывались участники организованной группы, которые убеждали потерпевших перевести деньги на депозитные счета. В общении они использовали вымышленные имена и фамилии. Перечисляемые деньги похищались, а на фиктивно созданных интернет-площадках создавалась видимость успешной торговли и имитация роста мнимой прибыли. Естественно, вывести несуществующих доход ни у кого не получалось.

Обман осуществлялся в несколько этапов. В отдельных случаях с потерпевшими продолжали общаться те же мошенники, но уже представляясь юристами компаний, банковскими сотрудниками, детективами, которые якобы осуществляют деятельность по поиску недобросовестных брокеров и помогают вернуть ранее перечисленные деньги.

- На самом же деле, под различными предлогами (механизм возвратных платежей, charge-back, оплата оказанных услуг) злоумышленники склоняли и вынуждали обманутых граждан вновь перечислять денежные средства на подконтрольные им счета, которые похищали, – добавил Андрей Мотолько.

Каждую категорию сотрудников курировали "тимлиды". Устанавливался план по привлечению средств граждан, обязательный для выполнения.

Для сокрытия мошеннических действий call-центров на территории Минска организаторами преступной деятельности были зарегистрированы не менее 6 юридических лиц, видами деятельности которых являлись: создание рекламы; деятельность телефонных справочно-информационных служб; оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, чистящими средствами; прочие виды услуг по чистке и уборке. Для осуществления такой якобы законной предпринимательской деятельности злоумышленниками были арендованы офисы.

С санкции прокурора в местах фактического проживания задержанных, а также в используемых в преступных целях 5 офисных помещениях в г. Минске проведено не менее 60 обысков, в результате чего обнаружены и изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, бухгалтерская документация, 12 автомобилей общей стоимостью более 200 тысяч долларов США и наличные в такой же сумме. Наложен арест на 40 счетов субъектов хозяйствования и 65 счетов физических лиц, использовавшихся при совершении преступлений.

- Следователями с применением современных информационных технологий получены неопровержимые доказательства, изобличающие каждого участника организованной группы. В ходе допросов практически все фигуранты дали признательные показания и сообщили об обстоятельствах совершения своих мошеннических действий, о роли и своем участии в деятельности так называемых сall-центров, – добавил начальник главного управления цифрового развития Следственного комитета.

- Проведение нами первичных следственных и процессуальных действий осуществлялось в тесном взаимодействии с коллегами из Российской Федерации, которыми одновременно в Москве задержан и арестован один из главных организаторов международной преступной группы, – отметил представитель следственного ведомства.

В распоряжении следствия имеется также информация и в отношении других организаторов и руководителей данного преступного синдиката, находящихся в странах ближнего и дальнего зарубежья.

На сегодня следствием установлено более 5 тыс. потерпевших, а сумма причиненного им ущерба составила особо крупный размер.

На видео звонок подозреваемого одной из потерпевших:

Средний возраст потерпевших по уголовному делу составляет 50-60 лет, а самой старшей – 75. К слову, она передала мошенникам не только свои сбережения, но и деньги, которые заняла у знакомых и взяла в кредит.